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    ¿Cómo va la marihuana legal en Estados Unidos?

    Francisco Thoumi
    09 Noviembre 2014
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    Las elecciones de 4 de noviembre en Estados Unidos pueden considerarse como un avance importante de los movimientos que buscan cambios en las políticas de drogas. Tales avances incluyen el aumento de las jurisdicciones donde la producción, el mercadeo y el consumo medicinal y no medicinal de marihuana se permiten de manera regulada, así como el debilitamiento en las políticas asociadas con la llamada “guerra contra las drogas”. Por otro lado, los resultados de estas elecciones complican la política internacional que Estados Unidos ha promovido por largo tiempo y debilitan el sistema internacional de control de drogas.

  2. paul-simons

    Aumenta en América tendencia de despenalizar consumo personal de droga

    04 Noviembre 2013
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    Unos 12 países americanos han optado por despenalizar el consumo personal de droga y pese a eso no ha aumentado el consumo, según dijo hoy Paul E. Simons, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA). En una entrevista con Efe Simons destacó que el problema de la droga "debe ser tratado desde el punto de vista de salud pública".

  3. hsbc

    Las deficiencias en la supervisión financiera posibilitan el lavado de dinero

    Tom Blickman
    14 Mayo 2013
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    En julio de 1989, los líderes de los poderes económicos reunidos en la Cumbre del G7 en París resolvieron establecer el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para luchar contra el lavado de dinero como una estrategia eficaz contra el tráfico de drogas de los 'cárteles' criminales. Sin embargo, desde el inicio del régimen internacional anti lavado de dinero (ALD) ha aumentado el convencimiento de que el régimen no está funcionando tan bien como debería.

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    HSBC paga multa, pero evita cargos por lavado de dinero mexicano y de otros países

    11 Diciembre 2012
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    Un acuerdo entre las autoridades estadunidenses y el gigantesco banco trasnacional británico HSBC que obliga el pago de casi 2 mil millones de dólares para resolver acusaciones de lavado de dinero en México y otros países fue anunciado como un triunfo para el gobierno de Washington, pero el banco también logró evitar cargos criminales formales por su conducta violatoria de varias leyes de Estados Unidos.

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    Comercio México-EEUU, una gran grieta para el lavado de dinero narco

    05 Noviembre 2012
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    money-launderingMéxico ha construido barreras legales para cerrarle el paso al dinero del narcotráfico, pero a pesar de los sofisticados controles financieros miles de millones de dólares se siguen colando por la puerta grande: el comercio con Estados Unidos. La cruzada mexicana para atacar el lavado debe lidiar con sistemas automáticos de detección que fallan, la falta de personal de supervisión en entidades financieras y reguladores, una economía donde reina el efectivo, y para rematar, el poder corruptor y la creatividad de los cárteles de la droga.

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    Lucha contra los flujos de capitales no regulados e ilícitos

    • Tom Blickman
    30 Noviembre 2009

    crime3sDesde que se creó en 1989, el régimen internacional de lucha contra el blanqueo de capitales no está funcionando tan bien como debería. Tras dos décadas de esfuerzos fallidos, los expertos siguen estudiando cómo poner en práctica un sistema que funcione. 

    Descargar el informe (PDF)

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    Money Laundering, Tax Evasion and Financial Regulation

    11 Junio 2007

    money-laundering2The seminar looked at the effectiveness of the Anti Money Laundering (AML) regime that has been built over the past two decades, and the more recent attempts by states and international organisations to control tax evasion, capital flight and curb tax avoidance and harmful tax competition. Despite the impressive paper framework the AML regime appears to be not very effective.