Resultados de la búsqueda

2 items
  1. Deficiencies in financial oversight enable money laundering

    Tom Blickman
    20 Junio 2013
    Article

    After nearly 25 year of failed efforts, experts still ponder how to implement an anti-money laundering regime that works.

  2. Thumbnail

    Los caminos del narcotráfico

    Ricardo Soberon, Ricardo Vargas, Aída Palau, Eduardo Febbro
    02 Agosto 2008
    Article
    Más allá de las conclusiones de la cumbre de Cartagena consagrada a la lucha contra el narcotráfico conviene preguntarse cuáles son sus orígenes, sus rutas de tránsito, los Estados más vulnerables y la forma en que gigantescas sumas de dinero se licuan en los circuitos financieros legales.