Enlaces de Crimen y Globalización

14 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2007
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Drogas y Democracia
 

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

  • Estados Unidos Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL)
    La Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) asesora al Presidente, al Secretario de Estado, a otras oficinas del Departamento de Estado y a otros departamentos y agencias del gobierno de los Estados Unidos sobre el desarrollo de políticas o programas mundiales de lucha contra las drogas y el delito.
  • Coloquios sobre el delito transfronterizo
    El Coloquio sobre el delito transfronterizo es un evento que se celebra todos los años desde 1999. En él se reúnen expertos en delincuencia (económica) organizada internacional para debatir los últimos avances en materia de investigación empírica, legislación, y aplicación de la ley, prestando especial atención a puntos geográficos de Europa Occidental, Central y Oriental. El Coloquio tiene como objetivo principal el de construir tres tipos de puentes: entre Europa del Este y Europa del Oeste, entre académicos y profesionales, y entre jóvenes y ancianos.

Documentos

Libros

  • Drugs and Money. Managing the Drug Trade and Crime-Money in Europe, Petrus C. van Duyne y Michael Levi, (Londres: Routledge, 2004)
  • Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption, Margaret Beare (Ed.), (Toronto: University of Toronto Press, 2003)
  • Transnational Organised Crime: Perspectives on Global Security, Adam Edwards y Peter Gill (Eds.), (Londres: Routledge, 2003)
  • Criminal Finances and Organising Crime in Europe, Petrus C. van Duyne, Klaus von Lampe, James L. Newell (eds.), (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2003)
  • Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style, Letizia Paoli (Nueva York: Oxford University Press, 2003)
  • Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy, R.Thomas Naylor, (Ithaca: Cornell University Press, 2002)
  • Organized Crime and American Power: A History, Michael Woodiwiss (Toronto: University of Toronto Press, 2001)
  • Combating Transnational Organized Crime: Concepts, Activities and Responses, Phil Williams y Dimitri Vlassis (Eds.), (Londres: Frank Cass Publishers, 2001)
  • The United States and International Drug Control, 1909-1997, David Bewley-Taylor (Londres: Continuum, 2001)
  • Transnational Organized Crime: Summary of a Workshop, Peter Reuter y Carol Petrie (Eds.); Committee on Law and Justice, National Research Council (Washington DC: National Academies Press, 1999

Revistas especializadas

  • Crime, Law and Social Change
    Crime, Law and Social Change es una revista revisada por otras revistas que publica ensayos y análisis sobre la economía política de la delincuencia organizada en el mundo, tanto en el ámbito transnacional como nacional, regional o local. Además, esta revista publica trabajos sobre delitos fiscales, corrupción política, delitos medioambientales y la expropiación de recursos en países en vías de desarrollo.
  • Transnational Organized Crime
    Transnational Organized Crime es una revista pluridisciplinar orientada hacia las actividades delictivas transfronterizas, como el tráfico de drogas, personas, armas, material nuclear y el blanqueo de dinero. Transnational Organised Crime es una revista revisada por otras revistas.
  • Global Crime
    Global Crime, que tiene nombre, equipo editorial y enfoque nuevos sigue las líneas creadas por la revista Transnational Organized Crime para tratar de entender mejor la delincuencia organizada, desde sus orígenes hasta la actualidad. Global Crime sale a la luz cuatro veces al año.

BLANQUEO DE DINERO

  • • Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (GAFI)
    El GAFI fue creado por la cumbre del G7 en París en 1989 para estudiar medidas contra el blanqueo de dinero. El GAFI publica recomendaciones con vistas a proporcionar guías de procedimiento contra el blanqueo de dinero. Estas recomendaciones abarcan el sistema de justicia penal y la aplicación de las leyes; el sistema financiero y su regulación; y la cooperación internacional. El GAFI es un organismo intergubernamental que desarrolla y fomenta políticas, tanto en el contexto nacional como internacional, para luchar contra el blanqueo de dinero. Puesto que se trata de un “organismo creador de políticas”, su principal objetivo en este ámbito es generar la voluntad política necesaria para establecer reformas nacionales legislativas y reguladoras. Las 40 recomendaciones del GAFI sirven de marco internacional para las iniciativas contra el blanqueo de dinero. En el mes de octubre de 2001, el GAFI amplió sus competencias para abarcar también la financiación de grupos terroristas, y adoptó ocho recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo. El GAFI publica informes anuales.
    Idiomas: inglés y francés
  • Grupo de Acción Financiera en el Caribe (GAFIC)
    El Grupo de Acción Financiera en el Caribe (GAFIC) es una organización formada por Estados de la cuenca caribeña que se pusieron de acuerdo para aplicar medidas comunes para abordar los problemas relacionados con los delitos de blanqueo de dinero. El GAFIC fue creado tras una serie de reuniones llevadas a cabo en Aruba, en mayo de 1990, y en Jamaica, en noviembre de 1992. El GAFIC redacta un informe anual.
    Idiomas: inglés y español
  • Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero (GPML)
    El GPML forma parte de la ONUDD y tiene en su página Web algunos informes e investigaciones interesantes.
    Idioma: inglés

En 1996, diversas organizaciones internacionales respaldaron la idea de crear un sitio Web común a través del cual todas las agencias internacionales contra el blanqueo de dinero pudieran compartir información. Con ese propósito, durante 1997 y 1998, el GPML creó las primeras bases para el desarrollo de la Red Internacional de Información sobre el Blanqueo de Dinero (IMoLIM):

  • Red Internacional de Información sobre el Blanqueo de Dinero (IMoLIN)
    Se trata de una red de Internet que sirve de apoyo a gobiernos, organizaciones e individuos que luchan contra el blanqueo de dinero. IMoLIN se ha desarrollado gracias a la cooperación entre las mayores organizaciones contra el blanqueo de dinero del mundo. Esta red cuenta con una base de datos mundial sobre legislación y reglamentación (AMLID), una biblioteca electrónica y un calendario de eventos relacionados con la lucha contra el blanqueo de dinero. Algunas secciones de IMoLIM están protegidas y no son de acceso público.

  • Banco Mundial Normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (NBD/LFT)
    El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han establecido junto con el GAFI un marco de colaboración para llevar a cabo evaluaciones en materia de NBD/LFT exhaustivas sobre el seguimiento por país de las recomendaciones 40+8 del GAFI siguiendo un método único global.
  • Grupo Egmont de dependencias de inteligencia financiera
    Desde el año 1995, varias dependencias de inteligencia financiera empezaron a trabajar conjuntamente en el marco de una organización informal conocida como el grupo Egmont.
  • Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) Unidad contra el lavado de activos
    Sitio web de la CICAD de la Organización de Estados Americanos sobre el blanqueo de dinero. En ella se pueden encontrar informaciones sobre las leyes de varios países y sobre planes de acción regionales.
    Idiomas: inglés y español
  • Grupo Wolfsberg
    El grupo Wolfsberg es una asociación de 12 bancos internacionales que apunta a desarrollar normas a seguir en el campo de los servicios financieros y en otros campos relacionados, como las políticas para prevenir la financiación de grupos terroristas, el blanqueo de dinero y para fomentar el conocimiento del cliente.
  • Red de Fiscalización de Delitos Financieros (FinCen) de Estados Unidos
    El Departamento del Tesoro estadounidense puso en marcha esta red para fomentar e intensificar las iniciativas de lucha contra el blanqueo de dinero en los Estados Unidos y en el exterior, y para favorecer la cooperación global y el trabajo conjunto de las agencias tributarias. Para ver un resumen de las políticas contra el blanqueo de dinero de los Estados Unidos, véase: International Money Laundering and Asset Forfeiture, hoja informativa de la Oficina Nacional sobre Política de Control de Drogas (ONDCP).
  • Lavadodinero.com
    Sitio web comercial bien informada sobre temas de blanqueo de dinero: “Lavadodinero.com ha venido siendo desde 1989 la máxima autoridad a la hora de dar información sobre el lavado de dinero en Estado Unidos y en todo el mundo. Cada mes, lavadodedinero.com publica noticias recientes, avances y consejos a seguir en el campo del lavado de dinero, a saber, la puesta en marcha de acciones y leyes reguladoras, programas contra el blanqueo de dinero, iniciativas de control, guías de cumplimiento para instituciones financieras y para profesionales.” Una página interesante con enlaces.
    Idiomas: inglés y español: (Versión en español)

Bancos clandestinos | Sistemas Informales de Transferencias de Valores (IVTS)
Durante muchos años, los representantes de agencias policiales nacionales, extranjeras e internacionales se han interesado por el papel que desempeñan los llamados “bancos clandestinos” o “sistemas de pago alternativo” a la hora de favorecer delitos graves, entre los cuales se encuentra el blanqueo de dinero. Los “sistemas informales de transferencias de valores”, que es una definición más precisa de este concepto, funcionan bastante bien y no implican tipos de interés ni fianzas. En muchas partes del mundo, estos sistemas son la única forma que funciona para hacer transferencias de dinero. Estos sistemas se basan en tradiciones y costumbres étnicas, como por ejemplo el hawala, el hundi, el fei chien, el Phoe kuan o el cambio del peso en el mercado negro.

Documentos

EVASIÓN FISCAL

  • Asociación de Asuntos Contables y Comerciales (AABA) AABA es una organización independiente centrada en las políticas públicas y en la sensibilización pública sobre el funcionamiento y el papel social, político y económico de las organizaciones contables y comerciales.
    Journal of the Association for Accountancy & Business Affairs
  • Proyecto Bretton Woods Voces críticas contra el Banco Mundial y el FMI
    El Proyecto Bretton Woods Project funciona como dinamizador de redes, fuente de información y observatorio del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). A través de análisis, informes y el boletín quincenal Bretton Woods Update, sigue los proyectos, las reformas de políticas y la gestión general de las instituciones de Bretton Woods, haciendo un especial hincapié en cuestiones medioambiantales y sociales.
  • Center for International Policy's (CIP) Global Financial Flows Project
    El programa Global Financial Flows analiza las fugas ilegales de capitales y demuestra así cómo estas fugas corrompen las ventajas del capitalismo y favorecen el aumento de la pobreza de millones de personas en todo el mundo. Las transacciones anuales de capital ilegal llevadas a cabo, o pasadas por alto, por delincuentes, terroristas, funcionarios, presidentes corporativos y banqueros se valoran en 1 billón de dólares.
  • Red para la Justicia de Tasación global
    La Red para la Justicia de Tasación global (RJT) es una asociación de investigadores y activistas con una misma preocupación sobre los impactos negativos de la evasión de impuestos, la tasación competitiva y los paraísos fiscales.
    A Manifesto for Tax Justice
  • Naciones UnidasFinanciación para el Desarrollo. La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo se celebró entre el 18 y el 22 de marzo de 2002 en Monterrey, México. El proceso preparatorio de cuatro años culminó con la adopción del Consenso de Monterrey, por el que los países con economías desarrolladas, en desarrollo y en transición se comprometieron a emprender acciones importantes en asuntos de políticas nacionales, internacionales y sistémicas. En diciembre de 2002, la Asamblea General puso en marcha un detallado proceso de seguimiento intergubernamental, según lo establecido en el Consenso, para supervisar su puesta en práctica y llevar adelante el debate internacional de políticas para financiar el desarrollo. La Asamblea también instó al secretario general a establecer una secretaría permanente para apoyar el proceso. Así, se creó la Oficina de Financiación para el Desarrollo y Financing for Development Office was then created in the Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES).

    The Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación es el cuerpo de las Naciones Unidas especializado en tributación. El Grupo Ad Hoc de Expertos también abordará ahora los diversos problemas de políticas de tributación identificados en el Consenso de Monterrey.

Documentos

Libros

TERRORISMO

  • Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Comité contra el Terrorismo (CCT)
    La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han adoptado varias resoluciones relativas al terrorismo. Concretamente, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1373 (2001) el 28 de septiembre de 2001. Esto último dio lugar a la creación del Comité contra el Terrorismo (CCT), encargado de supervisar la aplicación de dicha resolución en todos los países. El CCT se creó también para ayudar a los Estados a luchar mejor contra el terrorismo mediante el correcto cumplimiento de las convenciones y protocolos correspondientes. Desde entonces, el CCT se ha convertido en el organismo de referencia de las Naciones Unidas en la lucha colectiva contra el terrorismo internacional.
  • Existen 12 convenciones y protocolos internacionales contra el terrorismo, que han sido elaborados bajo los auspicios de las Naciones Unidas. (Véase el resumen de las convenciones contra el terrorismo)
  • Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) Terrorismo
    En el marco de los esfuerzos de las Naciones Unidas para prevenir y combatir el terrorismo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha ampliado el programa de trabajo en asistencia técnica contra el terrorismo que se basa en mandatos que recomienda la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU y que aprueba la Asamblea General. Dichos mandatos son llevados a cabo por el Servicio de Prevención del Terrorismo (TPB) de la ONUDD, que se encuentra dentro de la División de Tratados (DTA), y a través de ellos, los países reciben asistencia técnica y asesoría en su lucha contra el terrorismo.
  • Counter-Terrorism Evaluation Project
    El Proyecto de Evaluación de Lucha contra el Terrorismo (Counter-Terrorism Evaluation Project), subvencionado por el Fourth Freedom Forum y por el Instituto Joan B. Kroc de Estudios sobre la Paz Internacional de la Universidad de Notre Dame, elabora recomendaciones políticas para realzar el trabajo del Comité contra el Terrorismo (CCT) de las Naciones Unidas y la recién creada Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED). El proyecto parte de la idea de que la cooperación contra el terrorismo debería sentar sus bases a partir del compromiso político por parte de todos los Estados miembro de la ONU, la conformidad con el derecho internacional, y el respeto de los derechos humanos.
LIBERTADES CIVILES
  • Statewatch
    Statewatch es una de las principales ONG en el campo de las libertades civiles y ofrece el mayor servicio de noticias en línea sobre este tema. Además, es la fuente principal de recursos sobre la toma de decisiones de la Unión Europea en materia de justicia y asuntos internos, gracias al seguimiento que realiza durante el proceso legislativo llevado a cabo para la adopción de cada medida. Entre los temas clave que ha tratado, en contramos la retención de datos (desde 1996), la biométrica, el G8, la vigilancia de movimientos, el acceso a documentos y las medidas de lucha contra el terrorismo.
  • European Civil Liberties Network (ECLN)
    La Red Europea de Libertades Civiles (ECLN) fue fundada el 19 de octubre de 2005 como proyecto a largo plazo con vistas al desarrollo de una plataforma para grupos de toda Europa que tratan cuestiones sobre las libertades civiles. Para marcar el momento de su creación, el ECLN publicó una serie de ensayos en defensa de las libertades civiles y la democracia.
  • The American Civil Liberties Union (ACLU)
    La Asociación Estadounidense de las Libertades Civiles fue creada en 1920 y trabaja por el respeto de las libertades civiles contempladas por la Constitución y la Declaración de Derechos de los Estados Unidos. La ACLU desempeña su labor en tribunales federals, asambleas legislativas y comunidades para defender y salvaguardar los derechos y las libertades garantizados a todos los ciudadanos estadounidenses.
  • Privacy International
    Privacy International es un grupo en defensa de los derechos humanos fundado en 1990 como organismo de control de la vigilancia y las invasiones a la vida privada que llevan a cabo los gobiernos y las corporaciones. PI se encuentra en Londres, Inglaterra, y tiene una oficina en Washington D.C. PI ha realizado en todo el mundo campañas e investigaciones sobre temas que van desde la práctica de escuchas telefónicas en nombre de la seguridad nacional hasta documentos de identidad, la videovigilancia, la comparación de datos, los sistemas de información policiales, la confidencialidad de los informes médicos y las libertades de información y de expresión.
  • The Policy Laundering Project
    Los Estados Unidos, y en menor medida la Unión Europea, intentan que las instituciones internacionales y los países menos poderosos adopten a la fuerza una gran variedad de políticas nefastas como parte necesaria de la llamada “guerra contra el terrorismo”. Esta página Web pretende ser una fuente central de información y de apoyo a ciudadanos, gobiernos y grupos de la sociedad civil para mantener vigilados a los organismos internacionales y para combatir la estrategia del lavado de política.

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